| 獨立董事相關訊息

依照證券交易法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息如下:

本公司於公司章程中有關獨立董事之相關規定包括本公司上述董事名額中,獨立董事人數不得少於3人,且不得少於董事席次五分之ㄧ,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司110年4月19日第7屆第21次董事會經全體出席董事同意通過提名陳定國先生、謝宏波先生、劉忠賢先生三人為本公司110年股東常會第8屆獨立董事候選人;另截至受理提名期間屆滿,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東以書面向本公司提出其他獨立董事候選人名單,續經本公司董事會審查陳定國先生、謝宏波先生、劉忠賢先生學經歷及專業素養均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條,及公司法第一九二條之一第四項之規定,故通過並提名陳定國先生、謝宏波先生、劉忠賢先生為本公司第8屆獨立董事候選人。

 

姓名 選任時持有股數 學(經)歷 現職
陳定國 0 美國密西根大學安娜堡(Ann Arbor)校區企業管理博士
台灣政治大學副教授
國立臺灣大學商學系所教授、主任、所長 
潤泰企業集團總顧問
美國台塑J-M公司執行副總裁、
美國紐約CP(USA)總裁
泰國正大卜蜂集團資深執行副總裁
台灣金華信銀證券公司董事長
台灣淡江大學管理學院教授、院長
台灣亞洲大學管理學院講座教授、院長
財團法人中國經濟企業研究所董事長
管理科學學會最高榮譽「管理獎章」得獎人
中美矽晶製品(股)公司獨立董事
財團法人中華企業研究院學術教育基金會公益董事長
南僑投資控股(股)公司獨立董事
勝一化工(股)公司獨立董事
福華電子(股)公司獨立董事
謝宏波
(111.01.01辭任)
0 大同大學電機工程學系
宏碁電腦(股)公司手攜式電腦事業群總經理、資深副總
緯創資通(股)公司資深副總
啟碁科技(股)公司執行長
啟碁科技(股)公司董事長暨策略長
緯創資通(股)公司董事
育碁數位科技(股)公司董事
宇瞻科技(股)公司董事
瑞鼎科技(股)公司獨立董事
WNC Holding Corporation董事
NeWeb Holding Corporation董事
啟碁永昌通訊(昆山)有限公司董事
啟佳通訊(昆山)有限公司董事
啟新通訊(昆山)有限公司董事
啟承技術服務(昆山)有限公司董事
啟揚通訊(昆山)有限公司董事
劉忠賢 0 淡江大學管理科學碩士
潤泰創新國際公司董事長
潤成投資控股公司董事長
匯弘投資(股)公司董事長
任盈實業(股)公司董事長
南山人壽保險(股)公司董事
中裕新藥(股)公司董事
潤雅生技(股)公司董事
明生生物科技(股)公司董事
大潤發流通事業(股)公司董事
長春投資(股)公司董事
潤泰全球(股)公司董事
福華電子(股)公司獨立董事
朋程科技(股)公司獨立董事
東吳大學講座教授

 

本公司於110年8月19日股東常會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第九條規定,選任獨立董事陳定國先生、謝宏波先生及劉忠賢先生三人,其選任結果如下:

職稱 姓名 當選權數
獨立董事 陳定國 340,756
獨立董事 謝宏波 340,756
獨立董事 劉忠賢 340,756