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| 獨立董事相關訊息

依照證券交易法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息如下:

本公司於公司章程中有關獨立董事之相關規定包括本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於3人，且不得少於董事席次五分之ㄧ，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司111年05月05日第8屆第6次董事會經全體出席董事同意通過提名葉黃杞先生、楊映煌先生、蔡茂寅先生三人為本公司111年股東常會補選第8屆獨立董事候選人；另截至受理提名期間屆滿，並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東以書面向本公司提出其他獨立董事候選人名單，續經本公司董事會審查葉黃杞先生、楊映煌先生、蔡茂寅先生學經歷及專業素養均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條，及公司法第一九二條之一第四項之規定，故通過並提名葉黃杞先生、楊映煌先生、蔡茂寅先生為本公司補選第8屆獨立董事候選人。

 

姓名 選任時持有股數 學(經)歷 現職
葉黃杞 0 淡江大學銀行學系
永豐金證券股份有限公司總經理
永豐金證券股份有限公司董事		 永豐期貨股份有限公司董事長
永豐金證券股份有限公司顧問
永豐金證券(亞洲)有限公司董事
中華民國期貨商業同業公會常務理事
中華民國證券商業同業公會常務監事
楊映煌 0 國立臺北科技大學經營管理EMBA專班碩士
台塑海運股份有限公司董事
台塑通運股份有限公司董事
台塑石化股份有限公司董事
台灣化學纖維股份有限公司監察人
台塑石化股份有限公司監察人
台塑海運股份有限公司總經理
台塑石化股份有限公司資深副總
台塑集團總管理處協理/副總經理/資深副總經理		 拓凱實業股份有限公司獨立董事
蔡茂寅 0 美國哈佛大學博士後研究
日本國立名古屋大學法學碩士、法學博士
國立臺灣大學法學士
日本早稻田大學客座教授
淡江大學公共行政學系副教授
國立臺灣大學法律學院副教授、教授
內政部顧問
中央健康保險局顧問
中央選舉委員會委員
民主進步黨仲裁委員
行政院勞工委員會法規委員
行政院原子能委員會法規委員
行政院公共工程委員會申訴調解委員
內政部警政署法規會副主任委員
台北市政府法規委員
台北縣政府法規委員
台灣糖業(股)公司董事		 國立臺灣大學法律學院兼任教授
全速配股份有限公司顧問
行政院訴願委員會委員
財政部地方稅法審查委員會委員
台日關係協會顧問
崇右影藝科技大學董事
台日法律家協會常務理事
精英電腦股份有限公司獨立董事

 

本公司於111年06月15日股東常會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第九條規定，選任獨立董事葉黃杞先生、楊映煌先生及蔡茂寅先生三人，其選任結果如下:

職稱 姓名 當選權數
獨立董事 葉黃杞 44,765,233
獨立董事 楊映煌 44,675,574
獨立董事 蔡茂寅 44,421,473