| 公司組織與治理

公司組織與治理

多元化的董事會

大世科的最高治理單位為董事會，負責指導公司策略並同時監督管理階層，以確保健全及有效率董事會運作。最新情形請參閱官網「投資人專區＞公司治理＞董事會」，及「公開資訊觀測站」。

備註: 施懿宸，因個人工作繁忙，於113年9月6日辭任。

重大事件溝通
公司治理制度及各項作業與安排，悉依法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權，董事會至少每季召開一次，指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，董事於董事會中聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通，公司治理制度及各項作業與安排，悉依法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權，共同為股東創造最大利益。於2023 年共計召開 7 次董事會議，年度全體董事平均出席率達 96.8％，有關重大事件如下表，及更多董事會多元化核心能力的指標資訊，請參閱官網「投資人專區＞公司治理」。

董事會成員進修情形

董事會成員持續針對公司治理、風險管理、AI 應用、數位轉型、環境趨勢等ESG 面向進修。2023 年高階主管個別進修情形，請參閱年報「公司治理報告＞董事進修情」。

功能性委員會

審計委員會

為確保大世科能有效應對各種營運風險，並能夠辨識經濟、環境和社會等方面的衝擊，大世科在董事會下成立審計委員會和薪資報酬委員會，以利監督與管理相應的程序。

2023 年度召開 5 次會議，委員出席率為 100%。詳細運作情形請見年報「公司治理報告＞審計委員會運作情形」，或官網「投資人專區＞公司治理＞審計委員會」。

薪資報酬委員會

2023 年度召開 3 次會議，委員出席率為 100%。詳細運作情形請見年報「公司治理報告＞薪資報酬委員會成員資料及運作情形」，或官網「投資人專區•審計委員會 •薪資報酬委員會 ＞公司治理＞薪資報酬委員會」。

董事及經理人之薪酬政策

公司薪酬政策乃由人力資源部門初步擬定，聚焦於支持公司策略目標及永續發展，並確保與公司的營運績效緊密連結。薪酬委員會由獨立董事組成，確保薪酬決策的獨立性與客觀性。薪酬委員會對薪酬政策進行詳細審核，以確保政策的公平性、市場競爭力及與公司績效的關聯。薪酬委員會在審視董事及經理人薪酬政策時，會參考同業及具有相似資本額和營收規模的集團相關企業在內的薪酬數據，以設定合理的薪酬水平。委員會定期評估薪酬政策的有效性，及績效目標與結果，並根據公司營運表現和市場條件進行調整。

董事會及功能性委員會績效評估

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，本公司董事會於2018 年12 月27 日通過《董事會績效評估辦法》，每年執行一次，依質化與量化目標進行當年度(1 月1 日至12 月31 日) 之績效評估，範圍涵蓋「董事會績效評估、董事會成員自評、功能性委員會之績效評估」，以「董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估」之方式，並定期揭露評估結果。董事會績效評估將納入永續相關衝擊管理，規劃於2024 年末設置永續發展委員會，更進一步深化企業永續治理文化。

本公司2024 年審視2023 年董事會、董事、功能性委員會的績效評鑑結果，於 2024 年 2 月提報董事會:

1. 董事會及功能性委員會：整體運作情況完善，符合公司治理，各委員會成員均克盡職守，有效發揮董事會及功能性委員會功能。
2. 董事成員：自我評量及整體評量整體情況非常符合本公司職責期待。