| 第九屆 第一次至第六次

第九屆第一次董事會 2024/06/06
(一) 通過選任董事長案。

第九屆第二次董事會 2024/06/20
(一)通過授權董事長簽署銀行往來文件及背書保證案。
(二)通過背書保證作業程序之印鑑保管。
(三)通過委任本公司第6屆薪資報酬委員會委員案。
(四)通過與國立臺北大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約。
(五)通過訂定113年現金股利發放相關事宜案。

第九屆第三次董事會 2024/08/07
(一)通過修訂本公司「董事、獨立董事及功能性委員薪酬辦法」。
(二)通過本公司113年第二季合併財務報告。
(三)通過本公司112年永續報告書。
(四)通過修訂本公司「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」及相關內控制度。
(五)通過銀行授信往來申請案件。
(六)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

第九屆第四次董事會 2024/10/30
(一)通過本公司113年第三季合併財務報告。

第九屆第五次董事會 2024/11/20
(一)通過委任本公司第6屆薪資報酬委員會委員案。

第九屆第六次董事會 2024/12/12
(一) 通過檢討及修訂本公司「董事會績效評鑑辦法」、「經理人薪資報酬制度」。
(二) 通過本公司經理人113年度經營績效獎金分配情形。
(三) 通過本公司114年年度工作目標。
(四) 通過本公司114年年度稽核計畫。
(五) 通過銀行及票券公司授信往來申請案件。
(六) 通過本公司為子公司群輝商務科技股份有限公司對銀行授信額度背書保證案。
(七) 通過本公司為子公司協志聯合科技股份有限公司對銀行及票券公司授信額度背書保證案。
(八) 通過修訂本公司內部控制制度（含內部稽核實施細則）部分條文。
(九) 通過指定本公司負責監督永續發展與永續資訊管理之董事案。
(十) 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

第九屆第七次董事會 2025/3/3
（一）通過本公司113年度員工及董事酬勞分配情形。
（二）通過本公司113年度營業報告書及財務報告。
（三）通過本公司113年度盈餘分派案。
（四）通過本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
（五）通過本公司113年度內部控制聲明書。
（六）通過修訂本公司「公司章程」案。
（七）通過補選二席獨立董事案。
（八）通過解除董事競業禁止之限制案
（九）通過召開本公司114年度股東常會相關事宜。
（十）通過訂定受理股東提案權及提名權之相關作業事宜。

第九屆第八次董事會 2025/3/18
（一）通過委任本公司總經理案。
（二）通過本公司總經理薪資報酬案。

第九屆第九次董事會 2025/4/24
（一）通過提名暨審查本公司本屆獨立董事候選人案。
（二）通過解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。
（三）通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。
（四）通過本公司114年簽證會計師公費暨評估簽證會計師獨立性案。
（五）通過修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」。

第九屆第十次董事會 2025/5/8
（一）通過本公司114年第一季合併財務報告。
（二）通過擬具本公司「基層員工」範圍定義案。

第九屆第十一次董事會 2025/7/2
（一）通過委任薪資報酬委員會委員案。
（二）通過授權董事長訂定本公司現金股利、盈餘轉增資發行新股之除息、除權暨發行新股基準日及發放日等相關日期。

第九屆第十二次董事會 2025/8/7
（一）通過本公司114年第二季合併財務報告。
（二）通過編具本公司2024年永續報告書。