| 公司組織與治理
公司組織與治理
大同世界科技股份有限公司（簡稱：大世科、tsti），於2000 年5 月由大同公司資訊通信業務處分割獨立，並於 2004 年3 月29 日上櫃（台股簡稱：大世科，股票代號8099）。有群輝商務科技股份有限公司（簡稱：群輝）、協志聯合科技股份有限公司（簡稱：協志科）、大世科技( 上海) 有限公司（簡稱：大世科技）等三家子公司。大世科目前實收資本額8.856 億元，公司屬於法人實體，所有權概況請參閱本公司《113 年度年報》募資情形之股東結構及主要股東名單章節。營運總部位於臺北市中山北路三段22 號，主要營業項目包含資訊服務業；2024 年合併營收達39.302 億元。
多元化的董事會
大世科的最高治理單位為董事會，負責指導公司策略並同時監督管理階層，以確保健全及有效率董事會運作。
最新情形請參閱官網「投資人專區＞公司治理＞董事會」及「公開資訊觀測站」
2024 第9 屆董事會
本公司董事任期為三年，現任第9 屆於2024 年5 月28 日股東會改選，6 月6 日董事會選任董事長，由9 人組成董事會，包含3 位獨立董事，3 位女性董事。獨立董事佔全體董事成員比例為33.3%。
其中，獨立董事施懿宸先生於2024 年9 月6 日辭任，獨立董事葉黃杞先生於同年10 月9 日辭任，依證券交易法第14-2 條第6 項規定應於最近一次股東會補選之，本公司依法擬於2025 年股東常會補選2 席獨立董事；另，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一以上為目標，現今第9 屆女性董事比率達42.9%（3位女性董事/7 位董事成員）。
第9 屆董事長吳振隆兼任大同公司的副董事長，是為借重其專業能力發展公司，皆有遵守利益迴避原則。依大世科《誠信經營作業程序及行為指南》，公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有影響公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援，更多董事會利益迴避資訊，請詳年報「公司治理報告＞公司治理運作情形」。
本公司董事選舉採候選人提名制度，提名於董事會時，會依被提名人之資格條件、學經歷背景及有無《公司法》第三十條所列各款情事等事項進行審查，並依《公司法》第一百九十二條之一規定辦理。本公司於公司治理實務守則第20 條中明訂本公司之董事會結構應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針；且為達到公司治理之理想目標，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。第9 屆董事會成員專業背景涵蓋營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場關係、領導、ESG 知識、決策等能力，使董事會對各面向領域的衝擊具有管理能力。
註：
1. 有關補選兩席獨立董事之最新情形請參閱官網「投資人專區＞公司治理＞董事會」及「公開資訊觀測站」
2. 吳振隆董事長為2024.05.31 法人董事改派之代表人；盧姵君董事為2024.07.12 法人董事改派之代表人。
3. 楊士弘董事為2024.06.04 法人董事指派之代表人。
4. 獨立董事施懿宸先生於2024 年9 月6 日辭任；獨立董事葉黃杞先生於同年10 月9 日辭任。
5. 有關董事會成員持股情形、目前兼任本公司及其他公司之職務，請參閱113 年度年報「公司治理報告＞董事及獨立董事」章節；最新情形請參閱官網「投資人專區＞公司治理＞董事會」及「公開資訊觀測站」。
6. 具控制力股東的存在：請參閱公司113 年度年報之「公司治理報告＞董事及獨立董事」章節。
7. 與供應商或其他利害關係人的交叉持股狀況；利害關係群體及其關係、交易和未清餘額：詳見公司113 年財報「關係人交易」揭露。
董事會成員進修情形
2024 年，本公司第九屆董事會成員共計參與36 人次進修，累計進修時數達94 小時。董事會成員皆具備多元且深厚的專業背景，結合豐富的學經歷，不僅在自身專業領域展現卓越能力，亦涵蓋廣泛的跨領域知識與技能，確保在決策時能全面且精準地回應各項挑戰。
2024 年董事會持續聚焦於公司治理、風險管理、AI 應用、數位轉型及環境趨勢等ESG核心議題，透過如「邁向淨零碳排時代對財務報表的影響」、「ESG 評鑑的願景及趨勢」與「企業稅務治理」等多元課程，深化永續發展與財務責任的共識。同時，成員積極掌握內線交易與關係人交易風險、電子蒐證及資安管理等實務技能，提升整體防弊與法遵風險意識。在數位治理方面，董事會成員進修AI、機器人流程自動化（RPA）及新興科技對內控及產業模式的影響，展現前瞻性的領導力。
透過跨領域、系統性的學習歷程，董事會已形塑出以永續價值為核心、科技導向與誠信治理並重的集體決策視野，成為引領企業穩健轉型與長期發展的堅實核心。更詳細之董事會成員進修詳情，敬請參閱公開資訊觀測站相關資料。
重大事件溝通
大世科於2025 年3 月18 日董事會通過委任新任經理人劉盈秀女士擔任本公司總經理一職，負責公司經營策略與運營管理，推動業務發展與整體目標。
大世科的公司治理制度及各項作業與安排，悉依法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權，董事會至少每季召開一次，指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，董事於董事會中聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通，公司治理制度及各項作業與安排，悉依法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權，共同為股東創造最大利益。於2024 年董事會（第8 屆和第9 屆）共計召開10 次董事會議，有關ESG 相關重大事件如下表，更多董事會多元化核心能力的指標資訊，請參閱我們的官網「投資人專區＞公司治理」。
註：有關更多溝通議題，請參閱我們的，官網「投資人專區＞公司治理＞董事會重大決議」及「公開資訊觀測站」。
為落實公司治理並提升本公司董事會功能，本公司董事會於 大世科高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結之政策
2018 年12 月27 日通過《董事會績效評估辦法》，每年執行一次，依質化與量化目標進行當年度（1 月1 日至12 月31 日）之績效評估，範圍涵蓋「董事會績效評估、董事會成員自評、功能性委員會之績效評估」，以「董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估」之方式，並定期揭露評估結果。
更多董事薪酬資訊請參閱大事科113 年報「公司治理報告＞董事( 含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金」。董事會績效評估將納入永續相關衝擊管理，經討論與公司營運情形，2024 年12 月12 日董事會議指定本公司負責監督永續發展與永續資訊管理之盧姵君董事；並規劃於2025 年設置永續發展委員會，更進一步深化企業永續治理文化。
調整組織架構，深化永續管理組織與永續業務績效推動
計畫擴大薪酬與永續績效指標連結的實施對象，從現有的高階經理人延伸至處級以上主管，以提升整體組織對永續目標的參與度和責任意識。2024 年底，因應數位轉型、ESG 永續轉型、AI 智能化等三大趨勢快速發展與應用來臨，大世科調整組織（詳見組織圖），行政運籌中心成立永續發展處促進永續治理營運，協助董事會定期檢視營運管理計畫推動。並將永續商模列為關鍵業務營收指標，成立數位永續事業群，透過專業人才在專案管理、軟體開發與行業應用的整合能力與經驗，對外提供數位轉型與智能解決方案。相關大世科ESG 永續解決方案，詳見官網、年報、公開觀測站。
