| 董事會

職稱 姓名 國籍或
註冊地
性別 選(就)任
日期
主要經(學)歷
董事長 大同(股)公司
法人代表人:
沈柏延
中華
民國
110.08.19
  • 國立政治大學商學院科智所博士候選人
  • 大同世界科技(股)公司董事長、策略長、總經理
  • 群輝商務科技(股)公司董事長
  • 協志聯合科技(股)公司董事
  • 大世科技(上海)有限公司董事長兼總經理
  • 大同(股)公司執行副總經理
  • 福華電子(股)公司董事
  • 中華民國資訊軟體協會理事長
  • 台灣數位鑑識發展協會理事
  • 大同醫護(股)公司董事
董事 大同(股)公司
法人代表人:
鍾依文
中華
民國
110.08.19
  • 美國愛荷華州立大學經濟學士
  • 精英電腦(股)公司董事長
  • 大同(股)公司董事
  • 鴻海精密工業(股)公司事業群總經理
董事 大同(股)公司
法人代表人:
王芝芳
中華
民國
111.02.08
  • 國立臺灣大學EMBA財務金融碩士
  • 日盛金控總經理、財務長、風險管理處主管
  • 日盛銀行總經理、財務投資處副總經理
  • 日盛證券債券處副總經理、資金調度部主管
  • 大同(股)公司財務長
  • 大同綜合訊電(股)公司董事長
董事 大同(股)公司
法人代表人:
盧姵君
中華
民國

111.02.08
  • 國立中正大學法律碩士
  • 大仁律師事務所執業律師
  • 元禾法律事務所律師
  • 大同(股)公司法務處總處長
  • 福華電子(股)公司董事
董事 大同(股)公司
法人代表人:
許秋嬋
中華
民國
111.02.08
  • 台北大學法律學研究所碩士暨會計系學士
  • 景懋光電公司財務處長
  • 大同世界科技(股)公司財務暨經營資訊處處長
  • 大同世界科技(股)公司行政管理中心協理
  • 大同世界科技(股)公司公司治理主管
  • 協志聯合科技(股)公司董事長兼總經理
  • 大世科技(上海)有限公司監事
董事

雙瓶科技
投資顧問有限
公司代表人:
曾冠智

中華
民國
110.08.30
  • 東吳大學心理系
  • Amoledcorp  董事長
  • 艾斯移動股份有限公司執行長
  • 大同(股)公司顧問
獨立董事 葉黃杞 中華
民國
111.06.15
  • 淡江大學銀行學系
  • 永豐期貨股份有限公司董事長
  • 永豐金證券股份有限公司顧問
  • 永豐金證券(亞洲)有限公司董事
  • 中華民國期貨商業同業公會常務理事
  • 中華民國證券商業同業公會常務監事
獨立董事 楊映煌 中華
民國
111.06.15
  • 國立臺北科技大學經營管理EMBA專班項士
  • 拓凱實業股份有限公司獨立董事
獨立董事 蔡茂寅 中華
民國
111.06.15
  • 美國哈佛大學博士後研究
  • 日本國立名古屋大學法學碩士、法學博士
  • 國立臺灣大學法學士
  • 國立臺灣大學法律學院兼任教授
  • 全速配股份有限公司顧問
  • 行政院訴願委員會委員
  • 財政部地方稅法審查委員會委員
  • 台日關係協會顧問
  • 崇右影藝科技大學董事
  • 台日法律家協會常務理事
  • 精英電腦股份有限公司獨立董事

 

董事會成員多元化之政策:

(1)本公司於105年11月07日第六屆第8次董事會會議通過修訂「公司治理守則」,在守則第三章「強化董事會職能」中董事會成員應為達到公司治理之理想目標, 董事會整體應具備之能力如下: 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營 管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、 決策能力。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人的意見,遵守「董監事選舉辦法」及「公司治理守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。

(2)本公司第八屆9位董事成員名單,9位皆為中華民國國籍。其中 3 席為獨立董事(占比 33%);3位獨立董事任期年資分別在 3 年以下。本公司注重董事會成員之性別平等,女性董事有2席,每位董事在各領域均有不同專長,例如經營管理、會計財務分析、相關的產業知識及法律等能力,使董事會功能更為完善,以提升公司競爭力。