鑒於薪資報酬制度為公司治理及風險管理重要之一環,為強化公司治理,並健全本公司董事(含獨立董事)及經理人薪資報酬制度,爰依法於董事會下設薪資報酬委員會,並訂定本公司薪資報酬委員會組織規程,以資遵循。
1.薪資報酬委員會成員資料:
民國112 年4月17日
條件 |
專業資格與經驗 |
獨立性情形 |
兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
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獨立董事 |
楊映煌 |
國立臺北科技大學經營管理EMBA專班項士、拓凱實業股份有限公司獨立董事 |
1.本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有公司股份。 3.無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。 |
1 |
獨立董事 |
葉黃杞 |
淡江大學銀行學系、永豐期貨股份有限公司董事長、永豐金證券(亞洲)有限公司董事、中華民國期貨商業同業公會常務理事、中華民國證券商業同業公會常務監事、永豐金證券股份有限公司顧問、福華電子(股)公司獨立董事 |
1 |
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獨立董事 |
蔡茂寅 |
美國哈佛大學博士後研究、日本國立名古屋大學法學博士、法學碩士 現任國立臺灣大學法律學院兼任教授、行政院訴願委員會委員、台日關係協會顧問、台日法律家協會常務理事、財政部地方稅法審查委員會委員、崇右影藝科技大學董事、精英電腦(股)公司獨立董事、福華電子(股)公司獨立董事 |
2 |
2. 薪資報酬委員會職責:
(1) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
3.董事會績效評估(提報董事會日期:112年3月7日):
本公司董事會於107年12月27日通過「董事會績效評估辦法」,每年依質化與量化目標進行年度績效評估,並定期揭露評估結果。
評估週期 |
評估期間 |
評估範圍 |
評估方式 |
評估內容 |
每年執行一 次 |
111.01.01 |
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董事會績效評估之衡量項目有下列五個面向 董事成員自我或同儕績效評估之衡量項目有下列六個面向: 功能性委員會績效評估之衡量項目有下列五個面向: |
評分方式採五分量表,5分表示非常符合本公司職責期待;4分表示多數符合本公司職責期待;3分表示尚能符合本公司職責期待;2分表示未達本公司職責期待;1分表示遠低於本公司職責期待。
本公司112年審視111年董事會、董事、功能性委員會績效評鑑結果:
1.董事會及功能性委員會:整體運作情況完善,符合公司治理,各委員會成員均克盡職守,有效發揮董事會及功能性委員會功能。
表一 董事會績效評鑑結果
評鑑年度 |
110年度 |
111年度 |
平均分數 |
4.97 |
4.90 |
表二 審計委員會績效評鑑結果
評鑑年度 |
110年度 |
111年度 |
平均分數 |
5.00 |
4.96 |
表三 薪酬委員會績效評鑑結果
評鑑年度 |
110年度 |
111年度 |
平均分數 |
5.00 |
4.96 |
2.董事成員:自我評量及整體評量整體情況非常符合本公司職責期待。
表四 董事成員自評評鑑結果
評鑑年度 |
110年度 |
111年度 |
平均分數 |
5.00 |
4.92 |
4.薪資報酬委員會運作情形資訊:
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(2)本屆委員任期:110.08.19~113.08.18,最近年度(112年度)薪資報酬委員會開會3次,委員資格及出席情形如下:
職稱 |
姓名 |
實際出(列)席次數 |
委託出 |
實際出(列)席率(%) |
備註 |
召集人(主席) |
葉黃杞 |
3 |
0 |
100 |
111.06.15補選新任 |
委員 |
楊映煌 |
3 |
0 |
100 |
111.06.15補選新任 |
委員 |
蔡茂寅 |
3 |
0 |
100 |
111.06.15補選新任 |
其他應記載事項: |
(3) 112年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果:
日期 |
議案內容 |
決議結果 |
112.03.03 |
(一) 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。 |
本案經主席徵詢全體薪酬委員會委員們意見,審議通過,提請董事會決議。 |
112.08.31 |
(一) 本公司經理人之薪資報酬案。 |
本案經主席徵詢全體薪酬委員會委員們意見,審議通過,提請董事會決議。 |
112.12.15 |
(一) 修訂本公司「經理人薪資報酬制度」案。 |
本案經主席徵詢全體薪酬委員會委員們意見,審議通過,提請董事會決議。 |