| 薪資報酬委員會

鑒於薪資報酬制度為公司治理及風險管理重要之一環,為強化公司治理,並健全本公司董事(含獨立董事)及經理人薪資報酬制度,爰依法於董事會下設薪資報酬委員會,並訂定本公司薪資報酬委員會組織規程,以資遵循。

1.薪資報酬委員會成員資料:

民國111 年6月15日

 

   條件
身分別           姓名

專業資格與經驗

獨立性情形

兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數

獨立董事

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-

-

獨立董事

-

-

-

委員

蔡茂寅

美國哈佛大學博士後研究、日本國立名古屋大學法學博士、法學碩士
現任國立臺灣大學法律學院兼任教授、行政院訴願委員會委員、台日關係協會顧問、台日法律家協會常務理事、財政部地方稅法審查委員會委員、崇右影藝科技大學董事、精英電腦(股)公司獨立董事

1.本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。
2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有公司股份。
3.無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。
4.最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。

1

 

2. 薪資報酬委員會職責:
(1) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊:
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(2)本屆委員任期:110.08.19~113.08.18,最近年度(110年度)薪資報酬委員會開會5次,委員資格及出席情形如下:

 

職稱

姓名

實際出(列)席次數

委託出
席次數

實際出(列)席率(%)

備註

召集人(主席)

謝宏波

3

0

100

110.08.19改選新任
110.12.15辭任,111.01.01生效

召集人(主席)

劉忠賢

3

0

100

110.08.19改選新任
111.02.16辭任,111.06.14生效

委員

陳定國

3

0

100

110.08.19改選新任
111.02.16辭任,111.06.14生效

召集人(主席)

溫肇東

2

0

100

110.08.19改選卸任

委員

嚴和平

2

0

100

110.08.19改選卸任

委員

何寶中

2

0

100

110.08.19改選卸任

其他應記載事項:
一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):


董事會日期

議案內容

董事會決議結果

公司對薪資報酬委員會意見之處理

第八屆第4次110.12.14

1.修訂本公司「經理人薪資報酬制度」案

經各董事討論,主席徵詢全體出席董事,因對此調整案仍有不同意見,故繼續沿用舊制度,至下次薪酬委員會及董事會再來討論。

已於111.03.03重新提薪資報酬委員審議通過後,當日提董事會決議並已通過。

2.本公司經理人薪資調整案

經各董事討論,主席徵詢全體出席董事,因對此調整案仍有不同意見,故繼續沿用舊制度,至下次薪酬委員會及董事會再來討論。

因考量公司經理人薪資已符合目前市場水平,待日後有調整需求再提案討論。

二、 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。

 

(3) 110年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果:


日期

議案內容

決議結果

110.01.21

1.本公司經理人一○九年度年終獎金分配情形。

本案經主席徵詢全體薪酬委員會委員們意見,審議通過,提請董事會決議。

110.03.09

1.本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。

本案經主席徵詢全體薪酬委員會委員們意見,審議通過,提請董事會決議。

110.08.19

1.推舉第五屆薪酬委員會召集人。

委員共同推舉謝宏波獨立董事擔任第五屆薪資報酬委員會召集人。

110.08.30

1.修訂本公司「獨立董事薪酬制度」及「董事薪酬制度」案。

本案經主席徵詢全體薪酬委員會委員們意見,修正後通過,提請董事會決議。

110.12.14.

1.修訂本公司「董事薪酬制度」案。

本案經主席徵詢全體薪酬委員會委員們意見,審議通過,提請董事會決議。

2.修訂本公司「經理人薪資報酬制度」案。

本案經主席徵詢全體薪酬委員會委員們意見,審議通過,提請董事會決議。

3.本公司經理人薪資調整案。

本案經主席徵詢全體薪酬委員會委員們意見,審議通過,提請董事會決議。

4.本公司經理人一一O年度年終獎金分配情形。

本案經主席徵詢全體薪酬委員會委員們意見,審議通過,提請董事會決議。

5.本公司經理人退休金案。

本案經主席徵詢全體薪酬委員會委員們意見,審議通過,提請董事會決議。