| 第七屆第十一至二十三次董事會

第七屆第十一次董事會 2019/12/16

(一) 通過檢討本公司「董事會績效評鑑辦法」。
(二) 通過檢討本公司「獨立董事及具獨立職能董事薪酬制度」及「董事薪酬制度」案。
(三) 通過檢討本公司「經理人薪資報酬」案。
(四) 通過本公司109年年度工作目標。
(五) 通過本公司109年年度稽核計畫。
(六) 通過本公司銀行授信往來申請案件。
(七) 通過本公司為子公司群輝商務科技股份有限公司銀行授信額度背書保證案。
(八) 通過本公司人事任命案。
(九) 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(十) 通過解除財務長競業禁止之限制案。
(十一) 通過停止辦理現金增資私募普通股案。


第七屆第十二次董事會 2020/03/12

(一)通過本公司108年度員工及董事酬勞分配情形。
(二)通過本公司108年度營業報告書及財務報告。
(三)通過本公司108年度盈餘分派案。
(四)通過本公司108年度內部控制聲明書。
(五)通過修改本公司「公司章程」。
(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(七)通過召開本公司109年度股東常會相關事宜。
(八)通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜。
(九)通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。
(十)通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。
(十一)通過本公司財務報表之簽證會計師異動案。
(十二)通過本公司為子公司群輝商務科技(股)公司向特定供應商背書保證案。
(十三)通過資金貸與子公司群輝商務公司案。


第七屆第十三次董事會 2020/04/30

(一)通過本公司109年簽證會計師公費案。
(二)通過評估簽證會計師獨立性討論案。
(三)通過修訂本公司內部控制制度(含內部稽核實施細則)部分條文及相關內控管理辦法。
(四)通過變更本公司109年度股東常會召開地點。


第七屆第十四次董事會 2020/06/16

(一)通過本公司訂定109年現金股利發放日案。


第七屆第十五次董事會 2020/08/05

(一) 通過資金貸與子公司群輝商務科技(股)公司案。
(二) 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」、「董事會議事規則」及「獨立董事之職責範疇規則」案。


第七屆第十六次董事會 2020/09/26

(一)通過修訂本公司「公司章程」案。
(二)通過本公司改選董事案。
(三)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(四)通過召開本公司109年第一次股東臨時會相關事宜。
(五)通過訂定本公司受理股東提名權之相關作業事宜。
(六)通過提名本公司董事(含獨立董事)候選人名單案。


第七屆第十七次董事會 2020/10/20

(一)通過審查提名之董事(獨立董事)候選人名單。


第七屆第十八次董事會2020/10/28

(一)通過本公司截至109年9月30日超過正常授信期限一定期間且金額重大之款項非屬資金貸與性質案。


第七屆第十九次董事會2020/12/16

(一)通過修訂本公司「獨立董事及具獨立職能董事薪酬制度」及「董事薪酬制度」案。
(二)通過修訂本公司「經理人薪資報酬制度」案。
(三)通過本公司110年年度工作目標。
(四)通過本公司110年年度稽核計畫。
(五)通過本公司銀行授信往來申請案件。
(六)通過本公司為子公司群輝商務科技(股)公司銀行授信額度及向特定供應商背書保證案。
(七)通過本公司設置『公司治理主管』案。
(八)通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」及「道德行為準則」案。
(九)通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(十)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及相關內控制度(含內部稽核實施細則)。
(十一)通過修訂本公司「財務報表編製流程之管理辦法」及相關內控制度(含內部稽核實施細則)。
(十二)通過本公司倉庫租約案。


第七屆第二十次董事會2021/03/17

(一)通過本公司109年度員工及董事酬勞分配情形。
(二)通過本公司109年度營業報告書及財務報告。
(三)通過本公司109年度盈餘分派案。
(四)通過本公司109年度內部控制聲明書。
(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(六)通過改選董事案。
(七)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(八)通過召開本公司110年度股東常會相關事宜。
(九)通過訂定受理股東提案權及提名權之相關作業事宜。
(十)通過提名本公司董事(含獨立董事)候選人名單案。
(十一)通過本公司110年簽證會計師公費暨評估簽證會計師獨立性案。
(十二)通過本公司向關係人大同股份有限公司嘉義分公司處分使用權資產案。


第七屆第二十一次董事會2021/04/19

(一) 通過修改董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。


第七屆第二十二次董事會 2021/05/05

(一)通過董事(含獨立董事)候選人名單。
(二)通過修訂本公司內部控制制度(含內部稽核實施細則)部分條文。
(三)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(四)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(五)通過修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(六)通過新增本公司110年度股東常會召集事由案。

臨時動議:

(一)通過修訂公司章程部分條文。


七屆第二十三次董事會 2021/07/29

(一) 通過重新訂定110年股東常會日期及召開地點。
(二) 通過本公司截至110年06月30日超過正常授信期限一定期間且金額重大之款項非屬資金貸與性質案。
(三) 通過銀行授信往來申請案件。
(四) 通過本公司為子公司群輝商務科技股份有限公司銀行授信額度背書保證案。