| 第七屆第一次至第七次

第七屆第七次董事會2019/05/07

(一)通過本公司108年簽證會計師公費案。
(二)通過評估簽證會計師獨立性討論案。
(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)通過辦理108年私募普通股案。
(五)通過修訂本公司108年度股東常會召集事由案。


第七屆第六次董事會2019/03/13

(一)通過本公司107年度員工及董事酬勞分配情形。
(二)通過本公司107年度營業報告書及財務報告。
(三)通過本公司107年度盈餘分派案。
(四)通過本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
(五)通過本公司107年度內部控制聲明書。
(六)通過召開本公司108年度股東常會相關事宜。
(七)通過訂定本公司受理股東提案權之相關作業事宜。
(八)通過本公司為子公司群輝商務(股)公司向特定供應商背書保證案。
(九)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(十)通過修訂本公司「核決權限表」。
(十一)通過修訂本公司「對子公司監理作業辦法」。
(十二)通過修訂本公司「印鑑管理辦法」。
(十三)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(十四)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。


第七屆第五次董事會2018/12/27

(一) 通過檢討本公司「獨立董事及具獨立職能董事薪酬制度」及「董事薪酬制度」案。
(二) 通過檢討本公司「經理人薪資報酬」案。
(三) 通過本公司董事會績效評鑑辦法。
(四)通過本公司108年年度工作目標。
(五)通過本公司108年年度稽核計畫。
(六)通過本公司副總經理人事任命案。
(七)通過本公司銀行授信往來申請案件。
(八)通過本公司為子公司大世科技(上海)有限公司銀行授信額度背書保證案。
(九)通過本公司為子公司群輝商務科技(股)公司銀行及票券公司授信額度背書保證案。
(十)通過本公司為子公司協志聯合科技(股)公司銀行及票券公司授信額度背書保證案。
(十一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。


第七屆第四次董事會2018/11/07

(一)    通過暫緩本次現金增資發行新股案


第七屆第三次董事會 2018/08/02

(一)    通過辦理現金增資發行新股案


第七屆第二次董事會 2018/06/25

(一)    通過本公司訂定107年現金股利發放日案。
(二)    通過本公司為子公司大世科技(上海)有限公司銀行授信額度背書保證案。


第七屆第一次臨時董事會 2018/06/14

(一)    通過選任董事長案。
(二)    通過授權董事長簽署銀行往來文件及背書保證案。
(三)    通過委任第四屆薪資報酬委員會委員資格案。