| 第八屆第一次至第六次

第八屆第一次臨時董事會 2021/08/19

(一) 通過選任董事長案。
(二) 通過授權董事長簽署銀行往來文件及背書保證案。
(三) 通過委任第五屆薪資報酬委員會委員資格案。


第八屆第二次董事會 2021/08/30

(一) 通過修訂本公司「獨立董事薪酬制度」及「董事薪酬制度」案。
(二) 通過訂定110年現金股利發放日。


第八屆第三次董事會 2021/10/28

(一) 通過承認本公司110年第三季財務報告。
(二) 通過本公司向關係人尚志資產開發(股)公司原取得之使用權資產減少租賃範圍案。
臨時動議:通過更換本公司股務代理機構案。


第八屆第四次董事會 2021/12/14
(一) 通過檢討本公司「董事會績效評鑑辦法」。
(二) 通過修訂本公司「董事薪酬制度」案。
(三)通過本公司經理人110年度年終獎金分配情形。
(四)通過本公司111年年度工作目標。
(五)通過本公司111年年度稽核計畫。
(六)通過銀行及票券公司授信往來申請案件。
(七)通過本公司為子公司群輝商務科技股份有限公司銀行授信額度背書保證案。
(八)通過本公司為子公司協志聯合科技股份有限公司對銀行及票券公司授信額度背書保證案。
(九)通過本公司自民國111年第一季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師。
(十)通過本公司人事委任案。
(十一)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(十二)通過本公司經理人申請舊制結清案。


第八屆第五次董事會 2022/03/03
(一)通過本公司110年度員工及董事酬勞分配情形。
(二)通過本公司110年度營業報告書及財務報告。
(三)通過本公司110年度盈餘分派案。
(四)通過本公司110年度內部控制聲明書。
(五)通過獨立董事補選案。
(六)通過解除原任、新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(七)通過修訂本公司「公司章程」案。
(八)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(九)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(十)通過召開本公司111年度股東常會相關事宜。
(十一)通過訂定受理股東提案權及提名權之相關作業事宜。
(十二)通過本公司111年簽證會計師公費暨評估簽證會計師獨立性案。
(十三)通過薪資報酬委員會委任案。
(十四)通過本公司經理人薪資調整案。
(十五)通過本公司經理人異動案。
(十六)通過本公司進行策略合作投資案。


第八屆第六次董事會 2022/05/05
(一)通過本公司111年第一季合併財務報告。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)通過修訂本公司「核決權限表」。
(四)通過修訂本公司「印鑑管理辦法」。
(五)通過提名及審核獨立董事候選人名單案。
(六)通過解除原任、新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(七)通過解除經理人競業禁止之限制案。
(八)通過新增本公司111年度股東常會召集事由案。
(九)通過訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。