| 永續暨風險管理委員會

永續暨風險管理委員會

• 為健全公司治理運作，本公司於114年12月19日董事會決議通過設置永續暨風險管理委員會，訂定永續發展委員會組織規程，現任委員為郭思宏董事、盧姵君董事及劉盈秀總經理，負責公司永續發展相關事務。

• 主要任務及職掌如下：
一、制定、推動及強化公司永續發展及風險管理政策、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展及風險管理執行情形與成效。
三、督導永續及風險管理資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、督導本公司永續發展及風險管理之業務或其他經董事會決議之永續發展及風險管理相關工作之執行。

現任委員名單及成員永續專業能力：                                                   (資料日期:114/12/31)

本委員會成員由董事及高階管理階層組成，具備永續策略規劃、ESG治理、風險管理、氣候議題與永續資訊揭露等多元專業背景，以確保公司永續發展與風險管理機制之有效推動。

註：永續專業知識與能力雷達圖 數據來源：內部專業評量資料。評分標準：1(基礎) - 3(專家)

相關執行情形，將於公司年報、官方網站或企業永續報告書中進行公開揭露並定期更新。有關本公司風險管理，詳情請參閱官網「投資人專區 > 公司治理 > 公司規章及相關制度 > 風險管理政策與程序」及「投資人專區 > 公司治理 > 與公司治理相關之重要資訊 > 風險管理政策與程序年度運作情形」。

• 董事會通過本公司 永續暨風險管理委員會 於114/12/19設置。
• 新任者姓名:邱繼盛。新任者簡歷:國富浩華聯合會計師事務所聯合執業會計師暨董事 (115/08/06)
  (1)本公司於115/08/06 董事會通過委任 邱繼盛獨立董事 擔任永續暨風險管理委員會 委員。
  (2)本公司於115/08/06 召開永續暨風險管理委員會，經全體委員推舉由 郭思宏董事 擔任召集人。
  *詳見 MOPS公開觀測網 公告。(公司代號 8099→重大訊息 公告)  https://mops.twse.com.tw/mops/