| 董事會

職稱 姓名 國籍或
註冊地
性別 選(就)任
日期
主要經(學)歷
董事長 大同(股)公司
法人代表人:
吳振隆
中華
民國
113.06.06
  • 大同(股)公司副董事長 
  • 尚志資產開發(股)公司董事長 
  • 俊貿企業(股)公司董事長 
  • 俊堡建設(股)公司董事長 
  • 瑪神凱瑞生化科技(股)公司董事長 
  • 永鑫多媒體(股)公司董事長 
  • 志生不動產(股)公司董事長 
  • 臺北工業(股)公司董事 
  • 中佳能源開發(股)公司董事 
  • 中佳控股(股)公司董事 
  • 中佳電力事業(股)公司董事 
  • 瀚星百貨(股)公司董事 
  • 樂迦再生科技(股)公司董事 
  • 東森得易購(股)公司董事 
  • 環球生技多媒體(股)公司董事 
  • 財團法人和草慈善事業基金會代表人 
  • 俊貿國際(股)公司董事長 
  • 新永安有線電視(股)公司董事長 
  • 大揚有線電視(股)公司董事長 
  • 興國高級中學
董事 大同(股)公司
法人代表人:
賴冠伶
中華
民國
113.05.28
  • 大同(股)公司副董事長特別助理 
  • 尚志資產開發(股)公司董事長特別助理兼投資長 
  • 精英電腦(股)公司董事 
  • 志生不動產(股)公司董事 
  • 臺北工業(股)公司董事 
  • 俊貿國際(股)公司董事 
  • 俊堡建設(股)公司董事 
  • 瀚星百貨(股)公司董事 
  • 財團法人麗偉基金會董事 財團法人和草慈善事業基金會董事 
  • 瑪神凱瑞生化科技(股)公司監察人 
  • 大同(股)公司營運長 
  • 俊貿國際股份有限公司總經理 
  • 崑山科技大學機械工程系機械與能源工程博士 
  • 崑山科技大學機械工程系綠色暨文化產業碩士
董事 大同(股)公司
法人代表人:
姒元忠
中華
民國

113.05.28
  • 台灣碳權數位經濟發展協會理事 
  • 德國德意志交易所集團中國事務部副主管 
  • 德國德意志交易所集團北京代表處首席代表 
  • 歐洲期貨交易所大中華區負責人 
  • 銘傳大學金融研究所 
  • 逢甲大學工業工程系
董事 大同(股)公司
法人代表人:
蕭博仁
中華
民國
113.05.28
  • 財團法人資訊工業策進會副執行長 
  • 資鼎中小企業開發股份有限公司董事長 
  • 新捷能資訊股份有限公司董事 
  • 台灣資安鑄造股份有限公司董事長 
  • 中國政法大學法學博士
董事

雙瓶科技
投資顧問
有限公司
代表人:
曾冠智

中華
民國
113.05.28
  • 大同世界科技(股)公司董事 
  • 莫比綠電(股)公司執行長 
  • Amoledcorp 董事長 
  • 東吳大學心理系
董事 泰生海洋
開發股份
有限公司
代表人:
楊士弘
中華
民國
113.05.28
  • 泰宇網通股份有限公司專案經理 
  • 泰宇網通股份有限公司專案經理
獨立董事 葉黃杞 中華
民國
113.05.28
  • 福華電子(股)公司獨立董事 
  • MetaNano Inc.執行董事 
  • 永豐期貨(股)公司顧問 
  • 永豐期貨(股)公司董事長 
  • 永豐金證券(股)公司董事暨總經理 
  • 永豐金證券(亞洲)有限公司董事 
  • 中華民國期貨商業同業公會常務理事 
  • 中華民國證券商業同業公會常務理監事 雙美生物科技(股)公司董事 
  • 淡江大學銀行學系學士
獨立董事 施懿宸 中華
民國
113.05.28
  • 國立臺北大學金融與合作經營學系專任副教授 
  • 台灣碳權數位經濟發展協會理事 
  • 台灣金融教育協會理事 
  • 中華民國職業圍棋協會理事 
  • 國立臺北大學金融與合作經營學系專任助理教授
  • 國立台灣大學財務金融博士
獨立董事 戴溶瑩 中華
民國
113.05.28
  • 興泰實業股份有限公司財務處課長 
  • 向陽聯合會計師事務所記帳員  
  • 亞洲大學會計與資訊學系畢業

 

一、本公司董事會具有多元化政策

(一) 本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標:
本公司於公司治理實務守則第20條中明訂本公司之董事會結構應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。 董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下: 
一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 
六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。

(二) 實際落實情形:
本公司現任董事成員共9位,包含3位獨立董事,佔全體董事成員比例為33.3%;其中,兼任公司經理人之董事共33.3%;另,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率已達 22.2%,並以提高女性董事席次至三分之一以上為目標,未來將盡力增加女性董事席次以達成目標。
本公司各個董事成員應具備之多元化專業背景評估如下表所示,每位成員由於學經歷極豐富,故皆具備執行決策時所需之相關專業知識與技能。也因此,本公司之董事除了在自身專業背景上有極具深度之專業能力外,於其他專業知識與技能上亦輔有廣泛的知識與能力之廣度。

 

二、具體管理目標:
本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層,對公司及股東負責,董事於董事會中聽取經營團隊的報告,並給予指導與建議,與經營團隊保持良好的溝通,公司治理制度及各項作業與安排,悉依法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權,共同為股東創造最大利益。