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| 董事會

職稱 姓名 國籍或
註冊地		 性別 選(就)任
日期		 主要經（學）歷
董事長 大同(股)公司
法人代表人：
沈柏延		 中華
民國		 男 110.08.19
  • 國立政治大學商學院科智所博士
  • 大同世界科技(股)公司董事長、策略長、總經理
  • 群輝商務科技(股)公司董事長
  • 協志聯合科技(股)公司董事
  • 大世科技(上海)有限公司董事長兼總經理
  • 大同(股)公司總經理、執行副總經理
  • 福華電子(股)公司董事
  • 中華民國資訊軟體協會理事長
  • 台灣數位鑑識發展協會理事
  • 大同醫護(股)公司董事
  • 大同綜合訊電(股)公司董事長
  • 大同集成(股)公司董事長暨總經理
  • 大同智能(股)公司董事長
  • 勤智能源(股)公司董事長
  • 財團法人資訊工業策進會常務董事
董事 大同(股)公司
法人代表人：
黃文宏		 中華
民國		 男 111.09.13
  • 明志工專電機科
  • DIGITAL EQUIPMENT CORP經理
  • 晉泰科技(股)公司總經理
  • 驊宏資通(股)公司總經理
  • 合驣科技(股)公司董事長
  • 日辰資訊(股)公司執行長
  • 日辰資訊(股)公司董事
  • 群輝商務科技(股)公司董事
  • 協志聯合科技(股)公司董事
  • 大世科技(上海)有限公司董事
董事 大同(股)公司
法人代表人：
盧姵君		 中華
民國

女

 111.02.08
  • 國立中正大學法律碩士
  • 大仁律師事務所執業律師
  • 元禾法律事務所律師
  • 大同(股)公司法務處總處長
  • 福華電子(股)公司董事
  • 尚志資產開發(股)公司董事暨法務長
  • 大同智能(股)公司董事
董事 大同(股)公司
法人代表人：
趙子豪		 中華
民國		 男 112.06.29
  • MBA, Lawrence Tech. University (MI. USA)
  • 大同股份有限公司經營資訊處處長
  • 大同醫護股份有限公司董事
董事 大同(股)公司
法人代表人：
許秋嬋		 中華
民國		 女 111.02.08
  • 台北大學法律學研究所碩士暨會計系學士
  • 景懋光電公司財務處長
  • 大同世界科技(股)公司財務暨經營資訊處處長
  • 大同世界科技(股)公司行政管理中心協理
  • 大同世界科技(股)公司公司治理主管
  • 協志聯合科技(股)公司董事長兼總經理
  • 大世科技(上海)有限公司監事
  • 群輝商務科技(股)公司董事
董事

雙瓶科技
投資顧問有限
公司代表人:
曾冠智

 中華
民國		 男 110.08.30
  • 東吳大學心理系
  • Amoledcorp  董事長
  • 艾斯移動股份有限公司執行長
  • 大同(股)公司顧問
  • 莫比綠電(股)公司執行長
獨立董事 葉黃杞 中華
民國		 男 111.06.15
  • 淡江大學銀行學系
  • 永豐期貨股份有限公司董事長
  • 永豐金證券股份有限公司顧問
  • 永豐金證券(亞洲)有限公司董事
  • 中華民國期貨商業同業公會常務理事
  • 中華民國證券商業同業公會常務監事
  • 福華電子(股)公司獨立董事
  • MetaNano Inc. 執行董事
獨立董事 楊映煌 中華
民國		 男 111.06.15
  • 國立臺北科技大學經營管理EMBA專班碩士
  • 台塑海運(股)公司董事、總經理
  • 台塑通運(股)公司董事
  • 台塑石化(股)公司董事、監察人
  • 台灣化學纖維(股)公司監察人
  • 拓凱實業股份有限公司獨立董事
獨立董事 蔡茂寅 中華
民國		 男 111.06.15
  • 美國哈佛大學博士後研究
  • 日本國立名古屋大學法學碩士、法學博士
  • 國立臺灣大學法學士
  • 國立臺灣大學法律學院兼任教授
  • 全速配股份有限公司顧問
  • 行政院訴願委員會委員
  • 財政部地方稅法審查委員會委員
  • 台日關係協會顧問
  • 崇右影藝科技大學董事
  • 台日法律家協會常務理事
  • 精英電腦股份有限公司獨立董事
  • 福華電子(股)公司獨立董事

 

一、本公司董事會具有多元化政策：

(一) 本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標：
本公司於公司治理實務守則第20條中明訂本公司之董事會結構應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。 董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下： 
一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 
六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。

(二) 實際落實情形：
本公司現任董事成員共9位，包含3位獨立董事，佔全體董事成員比例為33.3%；其中，兼任公司經理人之董事共33.3%；另，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率已達 22.2%。
本公司各個董事成員應具備之多元化專業背景評估如下表所示，每位成員由於學經歷極豐富，故皆具備執行決策時所需之相關專業知識與技能。也因此，本公司之董事除了在自身專業背景上有極具深度之專業能力外，於其他專業知識與技能上亦輔有廣泛的知識與能力之廣度。
 

基本組成 專業知識與技能
姓名／
職稱 		 國籍 性別 年齡 具
員工
身分		 獨立
董事
年資
連續
三屆
以上		 專業背景 營運
判斷
能力		 會計
及
財務
分析
能力		 經營
管理
能力		 危機
處理
能力		 產業
知識		 國際
市場
觀		 領導
能力		 決策
能力
沈柏延董事長 中華
民國		 男 51-60 V 不適用 營運管理/資訊服務 V V V V V V V V
黃文宏董事 中華
民國		 男 51-60 V 不適用 營運管理/資訊服務 V V V V V V V V
盧姵君董事 中華
民國		 女 31-40 - 不適用 法律/公司治理     V V V V V V
趙子豪董事 中華
民國		 男 51-60 - 不適用 資訊   V V V     V V
許秋嬋董事 中華
民國		 女 51-60 V 不適用 財務會計/法律   V V V V   V V
曾冠智董事 中華
民國		 男 41-50 - 不適用 營運管理 V V V V V V V V
葉黃杞獨立董事 中華
民國		 男 51-60 - 無 營運管理/財務會計 V V V V   V V V
楊映煌獨立董事 中華
民國		 男 71-80 - 無 營運管理 V V V V V V V V
蔡茂寅獨立董事 中華
民國		 男 61-70 - 無 法律 V   V V     V V

 

二、具體管理目標：
本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，董事於董事會中聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通，公司治理制度及各項作業與安排，悉依法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權，共同為股東創造最大利益。