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| 董事會

職稱 姓名 國籍或
註冊地		 性別 選(就)任
日期		 主要經（學）歷
董事長 大同(股)公司
法人代表人：
沈柏延		 中華
民國		 男 110.08.19
  • 國立政治大學商學院科智所博士候選人
  • 大同世界科技(股)公司董事長、策略長、總經理
  • 群輝商務科技(股)公司董事長
  • 協志聯合科技(股)公司董事
  • 大世科技(上海)有限公司董事長兼總經理
  • 大同(股)公司執行副總經理
  • 福華電子(股)公司董事
  • 中華民國資訊軟體協會理事長
  • 台灣數位鑑識發展協會理事
  • 大同醫護(股)公司董事
董事 大同(股)公司
法人代表人：
鍾依文		 中華
民國		 男 110.08.19
  • 美國愛荷華州立大學經濟學士
  • 精英電腦(股)公司董事長
  • 大同(股)公司董事
  • 鴻海精密工業(股)公司事業群總經理
董事 大同(股)公司
法人代表人：
王芝芳		 中華
民國		 男 111.02.08
  • 國立臺灣大學EMBA財務金融碩士
  • 日盛金控總經理、財務長、風險管理處主管
  • 日盛銀行總經理、財務投資處副總經理
  • 日盛證券債券處副總經理、資金調度部主管
  • 大同(股)公司財務長
  • 大同綜合訊電(股)公司董事長
董事 大同(股)公司
法人代表人：
盧姵君		 中華
民國

女

 111.02.08
  • 國立中正大學法律碩士
  • 大仁律師事務所執業律師
  • 元禾法律事務所律師
  • 大同(股)公司法務處總處長
  • 福華電子(股)公司董事
董事 大同(股)公司
法人代表人：
許秋嬋		 中華
民國		 女 111.02.08
  • 台北大學法律學研究所碩士暨會計系學士
  • 景懋光電公司財務處長
  • 大同世界科技(股)公司財務暨經營資訊處處長
  • 大同世界科技(股)公司行政管理中心協理
  • 大同世界科技(股)公司公司治理主管
  • 協志聯合科技(股)公司董事長兼總經理
  • 大世科技(上海)有限公司監事
董事

雙瓶科技
投資顧問有限
公司代表人:
曾冠智

 中華
民國		 男 110.08.30
  • 東吳大學心理系
  • Amoledcorp  董事長
  • 艾斯移動股份有限公司執行長
  • 大同(股)公司顧問
獨立董事 陳定國 中華
民國		 男 110.08.19
  • 美國密西根大學安娜堡(Ann Arbor)校區企業管理博士
  • 財團法人中華企業研究院學術教育基金會公益董事長
  • 南僑投資控股（股）公司獨立董事
  • 勝一化工（股）公司獨立董事
  • 福華電子(股)公司獨立董事
獨立董事 劉忠賢 中華
民國		 男 110.08.19
  • 淡江大學管理科學碩士
  • 福華電子(股)公司獨立董事
  • 朋程科技(股)公司獨立董事
獨立董事 - - - -
  •  

 

董事會成員多元化之政策：

(1)本公司於105年11月07日第六屆第8次董事會會議通過修訂「公司治理守則」，在守則第三章「強化董事會職能」中董事會成員應為達到公司治理之理想目標， 董事會整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營 管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、 決策能力。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董監事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

(2)本公司第八屆8位董事成員名單，8位皆為中華民國國籍。其中 2 席為獨立董事(占比 33%)；2位獨立董事任期年資分別在 3 年以下。本公司注重董事會成員之性別平等，女性董事有2席，董事會成員具備營運管理、產業知識、財務及策略管理之工作經驗及專長，董事會成員多元化落實情形如下表：

 

多元化核心

項目

董事		 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 法律
沈柏延董事長 V V V V V
鍾依文董事 V V V V V
王芝芳董事 V V V V V
盧姵君董事 V V V V V
許秋嬋董事 V V V V V
曾冠智董事 V V V V V
陳定國獨立董事 V V V V V
劉忠賢獨立董事 V V V V V