| 與獨立董事溝通情形

一、 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要:

日期 溝通重點
2019/03/05 1.2018年12月-2019年1月稽核業務執行報告。
2. 內部控制制度聲明書報告。
2019/04/24 1. 2019年02月-2019年03月稽核業務執行報告。
2019/08/02 1. 2019年04月-2019年06月稽核業務執行報告。
2019/10/30 1. 2019年07月-2019年09月稽核業務執行報告。
2019/12/11 1. 2019年10月稽核業務執行報告。
2. 2020年年度稽核計畫。
2020/03/03 1.2019年11月-2020年1月稽核業務執行報告。
2. 內部控制制度聲明書報告。
2020/04/30  2020年2月-2020年3月稽核業務執行報告。
2020/07/28  2020年4月-2020年6月稽核業務執行報告。
2020/10/28  2020年7月-2020年9月稽核業務執行報告。
2020/12/09  2020年10月稽核業務執行報告。
2021/03/09  2020年11月-2021年1月稽核業務執行報告。
2021/04/27  2021年2月-2021年3月稽核業務執行報告。
2021/07/29  2021年4月-2021年6月稽核業務執行報告。
2021/10/28  2021年8月-2021年9月稽核業務執行報告。
2021/12/14 1. 2021年10月-2021年11月稽核業務執行報告。
2. 2022年年度稽核計畫。
2022/03/03 1. 2021年12月-2022年1月稽核業務執行報告。
2. 審核110年度內部控制制度聲明書報告。
2022/05/05 2022年2月-2022年3月稽核業務執行報告。

二、 歷次獨立董事與會計師溝通情形概要:

日期 溝通重點
2019/03/05 1. 安排會計師向審計委員進行說明2018年合併及個體財務報告。
2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2019/04/24 1. 安排會計師向審計委員進行說明2019年第一季合併財務報告。
2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2019/08/02 1. 安排會計師向審計委員進行說明2019年第二季合併財務報告。
2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2019/10/30 1. 安排會計師向審計委員進行說明2019年第三季合併財務報告。
2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2020/03/03 1. 安排會計師向審計委員進行說明2019年合併及個體財務報告。
2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2020/4/30 1. 安排會計師向審計委員進行說明2020年第一季合併財務報告。
2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2020/7/28 1. 安排會計師向審計委員進行說明2020年第二季合併財務報告。
2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2020/10/28 1. 安排會計師向審計委員進行說明2020年第三季合併財務報告。
2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2021/03/09 1. 安排會計師向審計委員進行說明2020年合併及個體財務報告。
2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2021/04/27 1. 安排會計師向審計委員進行說明2021年第一季合併財務報告。
2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2021/07/29 1. 安排會計師向審計委員進行說明2021年第二季合併財務報告。
2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2021/10/28 1. 安排會計師向審計委員進行說明2021年第三季合併財務報告。
2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2022/03/03 1. 安排會計師向審計委員進行說明2021年合併及個體財務報告。
2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
2022/05/05 1. 安排會計師向審計委員進行說明2022年第一季合併財務報告。
2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。