| 第八屆第十一次至第十七次

第八屆第十一次董事會 2023/03/07
(一)通過本公司111年度員工及董事酬勞分配情形。
(二)通過本公司111年度營業報告書及財務報告。
(三)通過本公司111年度盈餘分派案。
(四)通過本公司111年度內部控制聲明書。
(五)通過修訂本公司「公司章程」案。
(六)通過召開本公司112年度股東常會相關事宜。
(七)通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜。
(八)通過本公司112年簽證會計師公費暨評估簽證會計師獨立性案。
(九)通過本公司截至111年12月31日超過正常授信期限一定期間且金額重大之款項。
(十)通過銀行公司授信往來申請案件。
(十一)通過訂定本公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。
(十二)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

第八屆第十二次董事會 2023/05/05
(一)通過本公司112年第一季合併財務報告。
(二)通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。
(三)通過銀行及票券公司授信往來申請案件。
(四)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(五)通過新增本公司112年度股東常會召集事由案。

第八屆第十三次董事會 2023/06/15
(一)通過訂定112年現金股利發放相關事宜案。

第八屆第十四次董事會 2023/08/08
(一)通過本公司112年第二季合併財務報告。
(二)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(三)通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
(四)通過銀行授信往來申請案件。
(五)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

第八屆第十五次董事會 2023/08/31
(一)通過本公司經理人之薪資報酬案。

第八屆第十六次董事會 2023/11/07
(一)通過本公司112年第三季合併財務報告。
(二)通過修訂本公司內部控制制度（含內部稽核實施細則）部分條文。
(三)通過訂定本公司「董事會成員及重要管理階層之接班規劃」案。
(四)通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案。
(五)通過銀行授信往來申請案件。
(六)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

第八屆第十七次董事會 2023/12/20
(一)通過檢討本公司「董事會績效評鑑辦法」、「董事薪酬制度」、「獨立董事薪酬制度」案。
(二)通過修訂本公司「經理人薪資報酬制度」案。
(三)通過本公司經理人薪資報酬案。
(四)通過本公司經理人112年度經營績效獎金分配情形。
(五)通過本公司113年年度工作目標。
(六)通過本公司113年年度稽核計畫。
(七)通過銀行授信往來申請案件。
(八)通過本公司為子公司群輝商務科技股份有限公司對銀行授信額度背書保證案。
(九)通過本公司為子公司協志聯合科技股份有限公司對銀行及票券公司授信額度背書保證案。
(十)通過擬修訂本公司「核決權限表」。
(十一)通過本公司向尚志資產開發股份有限公司取得不動產使用權資產案。