| 第九屆 第八次至第十九次

第九屆第八次董事會 2025/3/18
（一）通過委任本公司總經理案。
（二）通過本公司總經理薪資報酬案。

第九屆第九次董事會 2025/4/24
（一）通過提名暨審查本公司本屆獨立董事候選人案。
（二）通過解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。
（三）通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。
（四）通過本公司114年簽證會計師公費暨評估簽證會計師獨立性案。
（五）通過修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」。

第九屆第十次董事會 2025/5/8
（一）通過本公司114年第一季合併財務報告。
（二）通過擬具本公司「基層員工」範圍定義案。

第九屆第十一次董事會 2025/7/2
（一）通過委任薪資報酬委員會委員案。
（二）通過授權董事長訂定本公司現金股利、盈餘轉增資發行新股之除息、除權暨發行新股基準日及發放日等相關日期。

第九屆第十二次董事會 2025/8/7
（一）通過本公司114年第二季合併財務報告。
（二）通過編具本公司2024年永續報告書。

第九屆第十三次臨時董事會 2025/10/9
（一）選任董事長案。

第九屆第十四次董事會 2025/11/7
（一）通過本公司114年第三季合併財務報告。
（二）通過背書保證作業程序之印鑑保管。

第九屆第十五次董事會 2025/12/19
（一）通過檢討本公司「董事會績效評鑑辦法」、「董事、獨立董事暨各功能性委員會薪酬制度」。
（二）通過修訂本公司「經理人薪資報酬制度」。
（三）通過本公司經理人114年度經營績效獎金分配情形。
（四）通過本公司經理人晉升案。
（五）通過本公司經理人薪資調整案。
（六）通過委任本公司第6屆薪資報酬委員會委員案。
（七）通過本公司「內部控制制度」含「內部稽核實施細則」部分條文修正草案。
（八）通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
（九）通過本公司向大同資產開發股份有限公司取得不動產使用權資產。
（十）通過成立本公司永續暨風險管理委員會，訂定組織規程並委任其委員，並修訂相關管理作業文件。
（十一）通過本公司115年年度工作目標。
（十二）通過本公司115年年度稽核計畫。
（十三）通過修訂核決權限表。
（十四）通過銀行及票券公司授信往來申請案件。
（十五）通過本公司為子公司群輝商務科技股份有限公司對銀行授信額度背書保證案。
（十六）通過本公司為子公司協志聯合科技股份有限公司對銀行及票券公司授信額度背書保證案。

第九屆第十六次董事會 2026/3/4
(一)通過修訂本公司「基層員工」範圍定義案。
(二)通過本公司114年度員工及董事酬勞分配情形。
(三)通過修訂本公司「董事、獨立董事及功能性委員薪酬辦法」。
(四)通過具本公司董事長薪資報酬案。
(五)通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(六)通過委任新任會計主管、財務主管、公司治理主管及發言人、代理發言人。
(七)通過本公司經理人薪資調整案。
(八)通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。
(九)通過訂定本公司「115年度員工認股權憑證發行及認股辦法」，並授權辦理後續發行事宜。
(十)通過本公司向大同資產開發股份有限公司處分部分不動產使用權資產。
(十一)通過本公司114年度營業報告書及財務報告。
(十二)通過本公司114年度盈餘分派案。
(十三)通過本公司114年度內部控制聲明書。
(十四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及相關「核決權限表」案。
(十五)通過補選一席獨立董事案。
(十六)通過召開本公司115年度股東常會相關事宜。
(十七)通過訂定受理股東提案權及提名權之相關作業事宜。

第九屆第十七次董事會 2026/4/14
(一)通過本公司115年簽證會計師公費暨評估簽證會計師獨立性案。
(二)通過修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」。
(三)通過本公司為子公司協志聯合科技股份有限公司對銀行授信額度背書保證案。
(四)通過推薦暨審查本公司提名獨立董事候選人案。
(五)通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(六)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程序」及相關「核決權限表」等作業。
(七)通過指定本公司負責監督永續發展與永續資訊管理之董事案。
(八)通過修正本公司115年度股東常會召集事由案。
(九)通過修訂本公司「115年度員工認股權憑證發行及認股辦法」。

第九屆第十八次董事會 2026/5/6
(一)通過本公司115年第一季合併財務報告。

第九屆第十九次董事會 2026/5/26
(一)通過訂定「115年度員工認股權憑證」之分配名單及相關發行事宜案。