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| 薪資報酬委員會

鑒於薪資報酬制度為公司治理及風險管理重要之一環，為強化公司治理，並健全本公司董事（含獨立董事）及經理人薪資報酬制度，爰依法於董事會下設薪資報酬委員會，並訂定本公司薪資報酬委員會組織規程，以資遵循。

1.薪資報酬委員會成員資料：

民國112 年4月17日

 

   條件
身分別           姓名

專業資格與經驗

獨立性情形

兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數

獨立董事
(召集人)

楊映煌

國立臺北科技大學經營管理EMBA專班項士、拓凱實業股份有限公司獨立董事

 1.本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 

2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有公司股份。 

3.無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 

4.最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。

1

獨立董事

葉黃杞

淡江大學銀行學系、永豐期貨股份有限公司董事長、永豐金證券(亞洲)有限公司董事、中華民國期貨商業同業公會常務理事、中華民國證券商業同業公會常務監事、永豐金證券股份有限公司顧問、福華電子(股)公司獨立董事

1

獨立董事

蔡茂寅

美國哈佛大學博士後研究、日本國立名古屋大學法學博士、法學碩士

現任國立臺灣大學法律學院兼任教授、行政院訴願委員會委員、台日關係協會顧問、台日法律家協會常務理事、財政部地方稅法審查委員會委員、崇右影藝科技大學董事、精英電腦(股)公司獨立董事、福華電子(股)公司獨立董事

2

 

2. 薪資報酬委員會職責：
(1) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3.董事會績效評估(提報董事會日期:112年3月7日)：
本公司董事會於107年12月27日通過「董事會績效評估辦法」，每年依質化與量化目標進行年度績效評估，並定期揭露評估結果。

評估週期

評估期間

評估範圍

評估方式

評估內容

每年執行一 次

111.01.01
至
111.12.31
  • 董事會績效評估
  • 董事會成員自評
  • 功能性委員會之績效評估
  • 董事會內部自評
  • 董事成員自評
  • 同儕評估

董事會績效評估之衡量項目有下列五個面向
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。

董事成員自我或同儕績效評估之衡量項目有下列六個面向：
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目有下列五個面向：
一、對公司營運之參與程度。
二、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、內部控制。

評分方式採五分量表，5分表示非常符合本公司職責期待；4分表示多數符合本公司職責期待；3分表示尚能符合本公司職責期待；2分表示未達本公司職責期待；1分表示遠低於本公司職責期待。

本公司112年審視111年董事會、董事、功能性委員會績效評鑑結果：
1.董事會及功能性委員會：整體運作情況完善，符合公司治理，各委員會成員均克盡職守，有效發揮董事會及功能性委員會功能。

表一 董事會績效評鑑結果

評鑑年度

110年度

111年度

平均分數

4.97

4.90

表二 審計委員會績效評鑑結果

評鑑年度

110年度

111年度

平均分數

5.00

4.96

表三 薪酬委員會績效評鑑結果

評鑑年度

110年度

111年度

平均分數

5.00

4.96

2.董事成員：自我評量及整體評量整體情況非常符合本公司職責期待。

表四  董事成員自評評鑑結果

評鑑年度

110年度

111年度

平均分數

5.00

4.92

 

4.薪資報酬委員會運作情形資訊：
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(2)本屆委員任期：110.08.19~113.08.18，最近年度(112年度)薪資報酬委員會開會3次，委員資格及出席情形如下：

 

職稱

姓名

實際出(列)席次數

委託出
席次數

實際出(列)席率(%)

備註

召集人(主席)

葉黃杞

3

0

100

111.06.15補選新任

委員

楊映煌

3

0

100

111.06.15補選新任

委員

蔡茂寅

3

0

100

111.06.15補選新任

其他應記載事項：
一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

 

(3) 112年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：


日期

議案內容

決議結果

112.03.03

(一) 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。

本案經主席徵詢全體薪酬委員會委員們意見，審議通過，提請董事會決議。

112.08.31

(一) 本公司經理人之薪資報酬案。

本案經主席徵詢全體薪酬委員會委員們意見，審議通過，提請董事會決議。

112.12.15

(一) 修訂本公司「經理人薪資報酬制度」案。
(二) 本公司經理人薪資報酬案。
(三) 檢討本公司「董事會績效評鑑辦法」、「董事薪酬制度」、「獨立董事薪酬制度」。
(四) 本公司經理人112年度經營績效獎金分配情形。

本案經主席徵詢全體薪酬委員會委員們意見，審議通過，提請董事會決議。