| 薪資報酬委員會

鑒於薪資報酬制度為公司治理及風險管理重要之一環，為強化公司治理，並健全本公司董事（含獨立董事）及經理人薪資報酬制度，爰依法於董事會下設薪資報酬委員會，並訂定本公司薪資報酬委員會組織規程，以資遵循。

1.薪資報酬委員會

薪資報酬委員會成員：

2. 薪資報酬委員會職責：
(1) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3.董事會績效評估(提報董事會日期:113年2月27日)：
本公司董事會於107年12月27日通過「董事會績效評估辦法」，每年依質化與量化目標進行年度績效評估，並定期揭露評估結果。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	112.01.01 至 112.12.31	董事會績效評估董事會成員自評功能性委員會之績效評估	董事會內部自評董事成員自評同儕評估	董事會績效評估之衡量項目有下列五個面向一、對公司營運之參與程度。二、提升董事會決策品質。三、董事會組成與結構。四、董事的選任及持續進修。五、內部控制。董事成員自我或同儕績效評估之衡量項目有下列六個面向：一、公司目標與任務之掌握。二、董事職責認知。三、對公司營運之參與程度。四、內部關係經營與溝通。五、董事之專業及持續進修。六、內部控制。功能性委員會績效評估之衡量項目有下列五個面向：一、對公司營運之參與程度。二、功能性委員會職責認知。三、提升功能性委員會決策品質。四、功能性委員會組成及成員選任。五、內部控制。

評分方式採五分量表，5分表示非常符合本公司職責期待；4分表示多數符合本公司職責期待；3分表示尚能符合本公司職責期待；2分表示未達本公司職責期待；1分表示遠低於本公司職責期待。

評估期間112.01.01至112.12.31
本公司113年審視112年董事會、董事、功能性委員會績效評鑑結果：
1.董事會及功能性委員會：整體運作情況完善，符合公司治理，各委員會成員均克盡職守，有效發揮董事會及功能性委員會功能。

2.董事成員：自我評量及整體評量整體情況非常符合本公司職責期待。

4.薪資報酬委員會運作情形資訊：
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(2)本屆委員任期：110.08.19~113.08.18，最近年度(112年度)薪資報酬委員會開會3次

(3) 112年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

日期	議案內容	決議結果
112.03.03	(一) 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。	本案經全體薪酬委員會審議後通過，提請董事會決議。
112.08.31	(一) 本公司經理人之薪資報酬案。	本案經全體薪酬委員會審議後通過，提請董事會決議。
112.12.15	(一) 修訂本公司「經理人薪資報酬制度」案。 (二) 本公司經理人薪資報酬案。 (三) 檢討本公司「董事會績效評鑑辦法」、「董事薪酬制度」、「獨立董事薪酬制度」。 (四) 本公司經理人112年度經營績效獎金分配情形。	本案經全體薪酬委員會審議後通過，提請董事會決議。

(4) 113年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

日期	議案內容	決議結果
113.02.23	(一)本公司 112 年度員工及董事酬勞分配情形	本案經全體薪酬委員會審議後通過，提請董事會決議。
113.06.20	(一)推舉第六屆薪資報酬委員會召集人及會議主席	本案經全體出席委員推選由葉黃杞先生擔任第六屆薪酬委員會召集人集會議主席。
113.08.05	(一) 修訂本公司「董事、獨立董事及功能性委員薪酬辦法」	本案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並送董事會核議。

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