| 薪資報酬委員會

鑒於薪資報酬制度為公司治理及風險管理重要之一環，為強化公司治理，並健全本公司董事（含獨立董事）及經理人薪資報酬制度，爰依法於董事會下設薪資報酬委員會，並訂定本公司薪資報酬委員會組織規程，以資遵循。

1.薪資報酬委員會

2. 薪資報酬委員會職責：
(1) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3.董事會績效評估(提報董事會日期:113年2月27日)：
本公司董事會於107年12月27日通過「董事會績效評估辦法」，每年依質化與量化目標進行年度績效評估，並定期揭露評估結果。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	112.01.01 至 112.12.31	董事會績效評估董事會成員自評功能性委員會之績效評估	董事會內部自評董事成員自評同儕評估	董事會績效評估之衡量項目有下列五個面向一、對公司營運之參與程度。二、提升董事會決策品質。三、董事會組成與結構。四、董事的選任及持續進修。五、內部控制。董事成員自我或同儕績效評估之衡量項目有下列六個面向：一、公司目標與任務之掌握。二、董事職責認知。三、對公司營運之參與程度。四、內部關係經營與溝通。五、董事之專業及持續進修。六、內部控制。功能性委員會績效評估之衡量項目有下列五個面向：一、對公司營運之參與程度。二、功能性委員會職責認知。三、提升功能性委員會決策品質。四、功能性委員會組成及成員選任。五、內部控制。

評分方式採五分量表，5分表示非常符合本公司職責期待；4分表示多數符合本公司職責期待；3分表示尚能符合本公司職責期待；2分表示未達本公司職責期待；1分表示遠低於本公司職責期待。

評估期間112.01.01至112.12.31
本公司113年審視112年董事會、董事、功能性委員會績效評鑑結果：
1.董事會及功能性委員會：整體運作情況完善，符合公司治理，各委員會成員均克盡職守，有效發揮董事會及功能性委員會功能。

2.董事成員：自我評量及整體評量整體情況非常符合本公司職責期待。

4.薪資報酬委員會運作情形資訊：
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(2)本屆委員任期：110.08.19~113.08.18，最近年度(112年度)薪資報酬委員會開會3次

(3) 112年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

日期	議案內容	決議結果
112.03.03	(一) 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。	本案經全體薪酬委員會審議後通過，提請董事會決議。
112.08.31	(一) 本公司經理人之薪資報酬案。	本案經全體薪酬委員會審議後通過，提請董事會決議。
112.12.15	(一) 修訂本公司「經理人薪資報酬制度」案。 (二) 本公司經理人薪資報酬案。 (三) 檢討本公司「董事會績效評鑑辦法」、「董事薪酬制度」、「獨立董事薪酬制度」。 (四) 本公司經理人112年度經營績效獎金分配情形。	本案經全體薪酬委員會審議後通過，提請董事會決議。

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