| 第五屆第十一次至第十九次

第五屆第十九次董事會決議內容 2015/05/26
(一)通過投資協志聯合科技股份有限公司案。  

第五屆第十八次董事會決議內容 2015/04/29
(一)通過本公司獨立董事候選人名單。  
(二)通過本公司104年簽證會計師公費案。  
(三)通過修訂本公司「公司章程」及「董事選舉辦法」案。  

第五屆第十七次董事會決議內容 2015/03/12
(一)通過本公司一○三年度營業報告書及財務報告。   
(二)通過本公司一○三年度盈餘分派案。   
(三)通過本公司一○三年度盈餘分派案中，有關董事酬勞及經理人員工分紅案。   
(四)通過本公司一○三年度內部控制聲明書。   
(五)通過修訂本公司「公司章程」案。   
(六)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。   
(七)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。   
(八)通過修訂本公司「股東會議事規則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。   
(九)通過改選董事案。   
(十)通過解除新任董事競業禁止之限制案。   
(十一)通過召開本公司一○四年度股東常會相關事宜。   
(十二)通過訂定受理股東提案權及提名權之相關作業事宜。   
(十三)通過提名本公司獨立董事候選人名單案。   

第五屆第十六次董事會決議內容 2014/12/29
(一)通過修訂本公司「獨立董事及具獨立職能董事薪酬制度」案及檢討「董事薪酬制度」。
(二)通過修訂本公司「經理人薪資報酬」案。  
(三)通過本公司一百零四年年度工作目標。  
(四)通過本公司一百零四年年度稽核計畫。  
(五)通過銀行授信往來申請案件。  
(六)通過本公司為子公司群輝商務科技股份有限公司銀行授信額度背書保證案。  
(七)通過本公司為子公司群輝商務科技股份有限公司向特定供應商背書保證案。  
(八)通過修訂本公司「內部控制制度」案。  
(九)通過修訂本公司「內部控制自行評估作業辦法」案。  
(十)通過修訂本公司「職務授權及代理人制度辦法」案。  
(十一)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」及訂立「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案。  
(十二)通過評估簽證會計師獨立性討論案。  
(十三)通過本公司組織暨人事調整案。  

第五屆第十五次董事會決議內容 2014/10/31
 (一)通過本公司人事任命案。  
(二)通過本公司103年簽證會計師公費案。  
(三)通過修訂本公司「會計制度」案。  

第五屆第十四次董事會決議內容 2014/08/08
(一)通過本公司訂定103年現金股利發放日案。  
(二)通過訂立本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「企業社會責任實務守則」案。  
(三)通過本公司設置策略委員會並制定策略委員會組織規程案。

第五屆第十三次董事會決議內容 2014/05/05
(一)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。  
(二)通過修訂本公司「印鑑管理辦法」案。

第五屆第十二次董事會決議內容 2014/03/25
(一)通過本公司一○二年度營業報告書及財務報告。  
(二)通過本公司一○二年度盈餘分派案。  
(三)通過本公司一○二年度盈餘分派案中，有關董事酬勞及經理人員工分紅。 
(四)通過本公司一○二年度內部控制聲明書。  
(五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。  
(六)通過修訂本公司「職務授權及代理人制度辦法」案。  
(七)通過修訂本公司「公司章程」案。  
(八)通過本公司召開一百零三年度股東常會相關事宜。  
(九)通過本公司訂定受理股東提案權之相關作業事宜。  
(十)通過本公司財務報表之簽證會計師異動案。  
(十一)通過本公司之大陸子公司增資案。 

第五屆第十一次董事會決議內容 2013/12/31
(一)通過本公司『獨立董事及具獨立職能董事薪酬制度』及『董事薪酬制度』案。  
(二)通過本公司『經理人薪資報酬』及訂定經理人年終獎金案。  
(三)通過本公司一百零三年年度工作目標。  
(四)通過本公司一百零三年年度稽核計畫。  
(五)通過本公司委任溫獨立董事擔任薪酬委員。  
(六)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。  
(七)通過本公司銀行授信往來申請案件。  
(八)通過本公司為子公司群輝康健科技股份有限公司背書保證案。