| 第六屆第十一次至第十八次

第六屆第十八次董事會決議內容2018/05/03

(一)通過本公司董事(含獨立董事)候選人名單。
(二)通過本公司107年簽證會計師公費案。
(三)通過本公司評估簽證會計師獨立性討論案。
(四)通過本公司為子公司群輝商務科技(股)公司銀行及票券公司授信額度背書保證案。
(五)通過本公司為子公司協志聯合科技(股)公司銀行及票券公司授信額度背書保證案。

第六屆第十七次董事會決議內容2018/04/19

(一)通過補提名本公司獨立董事候選人案。

第六屆第十六次董事會決議內容2018/03/09

(一)通過本公司106年度員工及董事酬勞分配情形。
(二)通過本公司106年度營業報告書及財務報告。
(三)通過本公司106年度盈餘分派案。
(四)通過本公司106年度內部控制聲明書。
(五)通過本公司改選董事案。
(六)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(七)通過召開本公司107年度股東常會相關事宜。
(八)通過訂定本公司受理股東提案權及提名權之相關作業事宜。
(九)通過提名本公司董事(含獨立董事)候選人名單案。

第六屆第十五次董事會決議內容2017/12/27

(一)通過修訂本公司「薪資報酬委員會規程」案。
(二)通過檢討本公司「獨立董事及具獨立職能董事薪酬制度」及「董事薪酬制度」案。
(三)通過檢討本公司「經理人薪資報酬」案。
(四)通過本公司107年年度工作目標。
(五)通過本公司107年年度稽核計畫。
(六)通過改派稽核主管。
(七)通過銀行授信往來申請案件。
(八)通過本公司為子公司群輝商務科技股份有限公司銀行授信額度背書保證案。

第六屆第十四次董事會決議內容2017/11/07

(一) 通過Tatung System Technologies Holding Ltd.清算案及投資架構調整案。
(二) 通過修訂本公司「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」、「獨立董事之職責範疇規則」及相關內控制度案。

第六屆第十三次董事會決議內容2017/08/03

(一) 通過本公司為子公司協志聯合科技股份有限公司銀行及票券公司授信額度背書保證案。
(二) 通過評估簽證會計師獨立性討論案。
(三) 通過指派公司新代理發言人案。

第六屆第十二次董事會決議內容 2017/06/13

(一) 通過本公司訂定106年現金股利發放日案。

第六屆第十一次董事會決議內容 2017/05/04

(一) 通過本公司一○六年簽證會計師公費案。
(二) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三) 通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。