| 第六屆第一次至第十次

第六屆第十次董事會決議內容 2017/03/07

(一)通過本公司一○五年度員工及董事酬勞分配情形。
(二)通過本公司一○五年度營業報告書及財務報告。
(三)通過本公司一○五年度盈餘分派案。
(四)通過本公司一○五年度內部控制聲明書。
(五)通過召開本公司一○六年度股東常會相關事宜。
(六)通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜。

第六屆第九次董事會決議內容2016/12/27

(一)通過修訂本公司『董事薪酬制度』及『獨立董事及具獨立職能董事薪酬制度』案。
(二)通過修訂本公司『經理人薪資報酬制度』案。
(三)通過訂立本公司『經理人退職退休金提列辦法』案。
(四)通過改選董事長案。
(五)通過總經理人事委任案。
(六)通過解除新任總經理競業禁止之限制案。
(七)通過增聘策略長及晉升資深副總經理、副總經理及協理案。
(八)通過修訂本公司核決權限表。
(九)通過本公司106年年度工作目標。
(十)通過本公司106年年度稽核計畫。
(十一)通過本公司銀行授信往來申請案。
(十二)通過本公司為子公司群輝商務科技股份有限公司銀行授信額度背書保證

第六屆第八次董事會決議內容2016/11/07

(一)通過本公司為子公司群輝商務科技股份有限公司背書保證案。 
(二)通過評估簽證會計師獨立性討論案。
(三)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(四)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(五)通過訂立本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。

第六屆第七次董事會決議內容2016/08/04

(一)通過本公司訂定105年現金股利發放日。

第六屆第六次董事會決議內容2016/04/29

(一)通過本公司105年簽證會計師公費案。

第六屆第五次董事會決議內容2016/03/11

(一)通過修訂本公司『經理人薪資報酬』案。
(二)通過本公司一○四年度員工及董事酬勞分配情形。
(三)通過本公司一○四年度營業報告書及財務報告。
(四)通過本公司一○四年度盈餘分派案。
(五)通過本公司一○四年度內部控制聲明書。
(六)通過召開本公司一○五年度股東常會相關事宜。
(七)通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜。
(八)通過本公司財務報表之簽證會計師異動案。
(九)通過票券公司授信往來申請案件。
(十)通過本公司為子公司群輝商務科技股份有限公司對票券公司授信額度背書保證案。

第六屆第四次董事會決議內容 2015/12/25

(一)通過檢討本公司『獨立董事及具獨立職能董事薪酬制度』及『董事薪酬制度』案。
(二)通過檢討本公司『經理人薪資報酬』案。
(三)通過本公司一百零五年年度工作目標。
(四)通過本公司一百零五年年度稽核計畫。
(五)通過銀行授信往來申請案件。
(六)通過本公司為子公司群輝商務科技股份有限公司銀行授信額度背書保證案。
(七)通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。

第六屆第三次董事會決議內容 2015/10/27

(一)通過修訂本公司「公司章程」案。
(二)通過本公司為子公司群輝商務科技股份有限公司背書保證案。
(三)通過訂立本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
(四)通過評估簽證會計師獨立性討論案。

第六屆第二次董事會決議內容 2015/08/06

(一)通過本公司訂定104年現金股利發放日案。

第六屆第一次董事會決議內容 2015/06/12

(一)通過選任董事長案。
(二)通過授權董事長簽署銀行往來及背書保證案。
(三)通過委任第三屆薪資報酬委員會委員案。