| 第五屆第一次至第十次

第五屆第十次董事會決議內容 2013/11/08 
(一)通過本公司102年簽證會計師公費案。  
(二)通過本公司為子公司群輝康健科技股份有限公司及孫公司大世科技(上海)有限公司背書保證案。


第五屆第九次董事會決議內容 2013/08/08
(一)通過本公司訂定102年現金股利發放日案。  
(二)通過修訂本公司「內部控制制度」案。  
(三)通過本公司101年度盈餘分派案中,有關經理人之員工分紅案。


第五屆第八次董事會決議內容 2013/05/09
(一)通過修訂本公司「對子公司監理作業辦法」案  
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案  
(三)通過獨立董事候選人名單案



第五屆第七次董事會決議內容2013/03/26
(一)通過本公司一○一年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)  
(二)通過修訂本公司「獨立董事及具獨立職能董事薪酬制度」及「董事薪酬制度」案  
(三)通過本公司一○一年度盈餘分派案  
(四)通過本公司一○一年度內部控制聲明書  
(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案  
(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案  
(七)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案  
(八)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案  
(九)通過修訂本公司「公司章程」案  
(十)通過修訂本公司「股東會議事規則」案  
(十一)通過補選獨立董事一席案  
(十二)通過解除新任董事競業禁止之限制案  
(十三)通過召開本公司一百零二年度股東常會相關事宜  
(十四)通過訂定受理股東提案權及提名權之相關作業事宜  
(十五)通過提名本公司獨立董事候選人名單案  
(十六)通過本公司財務報表之簽證會計師異動案  
(十七)通過本公司之大陸子公司增資案  
(十八)通過本公司續為群輝康健科技股份有限公司背書保證案


第五屆第六次董事會決議內容 2013/01/24
(一)通過本公司經理人之薪資報酬及年終獎金案。 


第五屆第五次董事會決議內容 2012/12/20
(一)通過本公司一百零二年度工作目標案。  
(二)通過本公司一百零二年度稽核計畫。  
(三)通過本公司銀行授信往來申請案件。  
(四)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。  
(五)通過修訂本公司「內部控制自行檢查作業辦法」案。  
(六)通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。  
(七)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。  
(八)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。  
(九)通過本公司獨立董事及具獨立職能董事薪酬制度及董事薪酬制度案。  
(十)通過本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。  
(十一)通過本公司新任薪酬委員會委員一名案。 


第五屆第四次董事會決議內容 2012/11/26
(一)通過本公司之子公司群輝康健科技股份有限公司醫療部門分割案。  
(二)通過本公司因子公司群輝康健公司兄弟分割而持有輝群公司之股份轉讓案。 


第五屆第三次董事會決議內容 2012/08/30
(一)通過本公司101年上半年度財務報告(含合併財務報告)。  
(二)通過本公司100年度盈餘分派案中,董事酬勞及經理人之員工分紅。  
(三)通過本公司成立海外業務處並進行組織暨人事調整。 



第五屆第二次董事會決議內容 2012/08/02
(一)通過本公司訂定101年現金股利發放日。  
(二)通過本公司透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。


第五屆第一次臨時董事會決議內容 2012/06/19 
(一)通過本公司選任董事長案。  
(二)通過本公司授權董事長簽署銀行往來及背書保證案。  
(三)通過本公司依法設置審計委員會替代監察人及準審計委員會,並訂定本公司「審計委員會組織規程」案。  
(四)通過本公司委任第二屆薪資報酬委員會委員資格案。