| 第四屆第十一次至第十三次

第四屆第13次董事會決議內容 2012/05/07
(一)通過本公司獨立董事候選人名單案。 
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 
(三)通過本公司薪酬委員會決議通過之獨立董事及具獨立職能董事薪酬制度建議案。
(四)通過本公司薪酬委員會決議通過之董事薪資報酬制度案。

第四屆第12次董事會決議內容 2012/03/21
(一)通過本公司一百年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)。
(二)通過本公司一百年度盈餘分派案。 
(三)通過本公司一百年度內部控制聲明書。 
(四)通過修訂本公司「公司章程」案。 
(五)通過本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 
(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 
(七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 
(八)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 
(九)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 
(十)通過修訂本公司「內部控制制度」案。
(十一)通過修改本公司101年年度稽核計畫案。
(十二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 
(十三)通過本公司改選董事案。 
(十四)通過本公司組織暨人事調整，委任協理案。
(十五)通過召開本公司一百零一年度股東常會相關事宜。 
(十六)通過訂定受理股東提案權及提名權之相關作業事宜。 
(十七)通過提名本公司獨立董事候選人名單案。 
(十八)通過修訂本公司「職務授權及代理人制度辦法」案。 
(十九)通過本公司銀行授信往來申請案件。
(二十)通過本公司續為子公司群輝康健科技股份有限公司背書保證案。

第四屆第11次董事會決議內容 2011/12/20
(一)通過本公司一百零一年年度工作目標。  
(二)通過本公司一百零一年年度稽核計畫。  
(三)通過本公司銀行授信往來申請案件。  
(四)通過本公司設置薪資報酬委員會並制定薪資報酬委員會組織規程。  
(五)通過本公司委任第一屆薪資報酬委員會委員資格案。