| 第四屆第一次至第十次

第四屆第10次董事會決議內容 2011/08/09
(一)通過一百年上半年度財務報告(及經核閱之合併財務報告)。  
(二)通過訂定100年現金股利發放日。  
(三)通過修訂本公司「印鑑管理辦法」案。

第四屆第9次董事會決議內容 2011/05/13
(一)通過修訂本公司「公司章程」案

第四屆第8次董事會決議內容 2011/03/28
(一)通過本公司九十九年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)  
(二)通過本公司九十九年度盈餘分派案  
(三)通過本公司九十九年度內部控制聲明書  
(四)通過修訂本公司「公司章程」案  
(五)通過修訂本公司「職務授權及代理人制度辦法」案  
(六)通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案  
(七)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案  
(八)通過召開本公司一百年度股東常會相關事宜  
(九)通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜  
(十)通過本公司組織暨人事調整，增聘副總經理及副處長

第四屆第7次董事會決議內容 2010/12/14
(一)通過本公司一百年年度工作目標  
(二)通過本公司一百年年度稽核計畫  
(三)通過本公司總經理人事委任案  
(四)通過擬解除新任總經理競業禁止之限制案  
(五)通過銀行授信往來申請案件 2010/12/14

第四屆第6次董事會決議內容 2010/08/30
(一)通過本公司九十九年上半年度財務報告(含經核閱之合併報表)。  
(二)通過改派稽核主管。  
(三)通過本公司為子公司群輝康健科技股份有限公司背書保證案。

第四屆第5次董事會決議內容 2010/07/21
(一)通過訂定99年現金股利發放日。  
(二)通過修改本公司印鑑管理辦法。 

第四屆第4次董事會決議內容 2010/03/30 
(一)通過變更公司簽證會計師，由原簽證會計師楊智惠會計師及李明昱會計師，更換為楊智惠會計師及梁益彰會計師  
(二)通過本公司九十八年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)  
(三)通過本公司九十八年度盈餘分派案  
(四)通過本公司九十八年度內部控制聲明書  
(五)通過修訂本公司「公司章程」案  
(六)通過修訂本公司「董事會議事規則」案  
(七)通過修訂本公司「準審計委員會組織規程」案  
(八)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案  
(九)通過修訂本公司「職務授權及代理人制度辦法」  
(十)通過修改本公司印鑑管理辦法  
(十一)通過本公司財務長人事委任  
(十二)通過擬解除新任財務長任本公司會計主管競業禁止之限制案  
(十三)通過召開本公司九十九年度股東常會相關事宜  
(十四)通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜

第四屆第3次董事會決議內容 2009/12/17
(一)通過本公司九十九年度工作目標。  
(二)通過本公司組織暨人事調整及增設協理職位一職。  
(三)通過本公司「防範內線交易管理作業程序」。  
(四)通過本公司「防範內線交易之內控管理作業」、「防範內線交易之內控實施細則」及修訂「內部控制制度概說」、「內部稽核實施細則」、「內部控制自行檢查作業辦法」。  
(五)通過本公司九十九年度稽核計畫。  
(六)通過銀行授信往來申請案件。

第四屆第2次董事會決議內容 2009/08/28
(一)通過本公司九十八年上半年度財務報告(含合併報表)。 

第四屆第1次董事會決議內容 2009/06/22
(一)通過依本公司章程提請推選董事長人選,由林郭文艷女士續任董事長。  
(二)通過訂定98年現金股利發放日。